欧洲杯体育该机构已提交民事充公诉状-开云 (集团) 官方网站 Kaiyun 登录入口

10月14日，好意思国纽约东区联邦地区法院公布的文献浮现，好意思国司法部（DOJ）对柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）首创东说念主兼董事长陈志拿起刑事指控欧洲杯体育，同期拿起民事充公诉讼，条件充公与该集团有关的约127271枚，总价值高达150亿好意思元。

这起案件激发外界的无为关爱，原因在于这批多数比特币并非存储在受监管的中心化往复所，而是差异在陈志个东说念主办有私钥的25个非托管钱包中。好意思国政府不仅到手锁定了链上钞票，更收尾了对私钥的现实接纳和钞票转化。

太子集团“手机农场” 图片着手：告状书

从表面上来讲，比特币持有者手中的私钥便是一切。莫得私钥，谁也动不了钱包中的比特币。那么，好意思国王法部门是怎么攻破被无边视为“安全堡垒”的非托管钱包的呢？

对此，多位众人在接受《逐日经济新闻》记者（以下简称“每经记者”）采访时给出了几种推测。

复旦大学海外金融学院解释、复旦大学中国反洗钱盘考取心履行主任严立新默示，一种常见的形势是弱点证东说念主的配合，集团里面的本领负责东说念主在司法压力下，提供了钱包的助记词等。新加坡数字钞票服务商Safeheron首席科学家Max He分析了本领破绽的可能性，默示本领上已经阐发不错通过“暴力搜索”，归附钱包私钥。法学博士、北京大成讼师事务所高等结伙东说念主肖飒则补充了“内应”的可能性。

规模空前：价值150亿好意思元的比特币被托管

好意思国司法部指出，陈志名下的127271枚比特币被证据是源自电信诓骗和洗钱举止的犯科所得或罪犯器用。该机构已提交民事充公诉状，明确条件将这笔现时由好意思国政府支柱的比特币负责收回国有。

这是好意思国史上规模最大的金融打击行动之一，亦然有史以来查获比特币数目最多的一次。

文献浮现，自2015年起，陈志欺骗太子集团遍布30多个国度/地区的高大买卖荟萃行为掩护，在柬埔寨奥妙建造并运营了至少十个强制奇迹骗取园区。好多来自天下各地的工东说念主被拐骗至此，遭到囚禁、严刑，并被动从事大规模的加密货币投资骗取举止（俗称“杀猪盘”），骗取了数十亿好意思元。为了将骗取成果最大化，园区内还设有专科的“手机农场”，其中两个设施就领有1250部手机，贬抑着约76000个应答媒体账户。

好意思国财政部称，曩昔几年，好意思国因荟萃投资骗取变成的耗损稳步上涨，总数跳跃166亿好意思元。好意思国政府的一项算计浮现，2024年，好意思国东说念主因东南亚骗取举止耗损了至少100亿好意思元，比上一年增长66%。

“洗钱房”+挖矿：

太子集团的复杂洗钱体系

为了洗白犯科所得，陈志建立了一套极其复杂的洗钱体系。

法院文献浮现，太子集团使用了专科“洗钱房”（又称“水房”）来处理赃款。洗钱机构采集到受害者的资金后（通常是比特币或USDT等清楚币），融会过复杂的“喷洒”（spraying）和“漏斗”（funneling）本领进行清洗。

曾代理广东省首个比特币骗取案件的肖飒讼师对每经记者解释称，“水房”具备差异化、多层往复结构，可将资金差异转化，稠浊资金流向。

所谓“喷洒”本领，是指将大笔赃款速即拆分红无数小额，像洒水不异差异到成百上千个新的比特币地址中。这也曾由旨在骇东说念主听闻，让一笔大额赃款在链上消散，裁减单笔金额关爱度。

“漏斗”本领则指的是将差异后的、在看似不有关的节点上的资金再次汇集到少数几个中枢的资金池地址中。

这一拆一合，割断了资金的原始链条，让区块链跟踪变得畸形袭击。

FBI绘画的图走漏出，来自比特币矿池的资金被差异到22个独随即址，然后再行组合成一个地址，并转化到陈志的部分钱包地址。图片着手：民事充公告状书

同期，欺骗加密货币挖矿业务亦然该集团“洗白”犯科所得的一大渠说念。陈志曾向他东说念主吹嘘，其挖矿业务的“利润相当可不雅，莫得成本”，因为所灵验于购买矿机、支付电费的运营老本，齐径直来自骗取受害者。

肖飒解释说，挖矿业务提供了“正当收入”外壳，太子集团将骗取所得插足比特币矿场，用挖矿来隐蔽资金着手，再用新产出的比特币替代脏币，从而绕过监管。

严立新进一步解释说念，太子集团骨子上摄取的是“双规协同”的洗钱架构，从跟踪上来说存在两浩劫点。当先，由于区块链的“往复不成撤销性”，资金一朝拆分，传统冻结妙技就失效了；其次，零学问阐发（ZKP）本领的应用，使混币器能收尾“往复纪录与身份信息的统统剥离”，链上分析器用难以建随即址间的关联相关。

不外，他强调，其团队盘考发现，即使是匿名性较强的Wasabi混币器，其往复的“时期戳聚类”和“手续费特征”仍存在可识别的法则。

据好意思国财政部浮现，仅通过汇旺集团（Huione，太子集团洗钱举止的中枢链条之一），至少约有40亿好意思元的罪犯资金在2021年至2025年时代被清洗。

此外，在线赌博业务亦然“洗白”赃款的要害一环。即便在柬埔寨于2020年傍边碎裂在线赌博后，太子集团依然通过“镜像网站”等本领妙技，在多个国度或地区不时运营其赌博平台，将骗取所得的加密货币通过这些平台进行清洗。

精确锁定之谜：

“内鬼泄密”如故“暴力搜索”？

告状书指出，大致到2020年，陈志已经积攒了多量由骗取收益转成的加密货币，存储在25个加密货币地址中。告状书也具体列出了这25个钱包地址过甚对应的比特币数目。当今，这些加密货币齐存储在由好意思国政府贬抑的地址上。

陈志的部分非托管钱包 图片着手：民事充公诉讼书

好意思国王法机构是怎么精确锁定到这些地址的？

严立新称，好意思国联邦拜谒局（FBI）这次行动的本领突破集结体现为“链上分析的智能化升级”，具体包括：

基于图神经荟萃（GNN）构建往复图谱，借助算法自动识别“多地址聚类、高频小额转账” 等畸形往复模式，比拟传统规则引擎，将识别成果提高了300%；

针对Tornado Cash等混币器用的智能合约逻辑，通过分析“入款-取款”的UTXO（未铺张往复输出）关联，收尾混币器破绽的逆向欺骗，到手追忆至资金的原始注入点；

同期开展跨数据源的关联分析，将区块链往复数据与暗网聊天纪录、往复所IP日记深度交融，最终锁定钱包使用者的物理位置。

他对每经记者详备先容了侦察中可能用到的三类要害本领妙技：

第一类是专科区块链分析平台，如FBI摄取的Chainalysis Reactor，其核默算法能通过往复签名的共性特征，将归拢私钥贬抑的多个地址关联成“资金簇”，这次便是通过识别重迭出现的找零地址，锁定了陈志集团的中枢钱包；

第二类是混币器溯源本领，基于资金浑浊表面，将混币池中的钞票视为一个全体，通过分析输出资金的时期序列有关性和金额散布特征，到手从Sinbad混币器中追回7000余枚比特币；

第三类是多模态数据交融分析，整合了暗网谍报、往复所KYC（了解你的客户）数据、跨境资金流动纪录，构建了从受害者到罪犯集团的齐备凭据链。

他默示，这些本领并非落寞使用，而是依托“公私合作”机制进展遵循。FBI在2023年向大众凭空钞票服务商发出1742份合规传票，通过埃格蒙特集团（注：天下上最大规模的海外洗钱防制组织）与30余个国度/地区的金融谍报机构收余数据分享，2024年一季度就完成了473次跨境协查。

肖飒补充说念，FBI可能还攀附了其他本领妙技，举例实名电话号码、IP定位、生物识别等本领，到手细目资金归集账户的现实持有东说念主。

但只是锁定链上地址并不虞味着贬抑了有关钞票，因为这批比特币存储在非托管钱包（Unhosted Wallets）中，即由个东说念主而非往复所贬抑。要思真实收尾贬抑或转化钞票，中枢在于掌捏私钥。

对此，新加坡数字钞票自托管本领服务商Safeheron概述安全论述、历史有关安全事件报说念等，攀附本人在密码学与自托管钱包安全方面的教育，对这次事件的本领线索进行了还原。

Safeheron的首席科学家Max He对每经记者分析了多种可能性：一种可能是通过贬抑有关牵累东说念主或得到其凭证径直提真金不怕火私钥并完成转账；另一种可能是通过暴力破解“弱无意数钱包”形势，径直归附出钱包私钥，进而不错径直转化钱包钞票。这在本领上已经被阐发是统统不错收尾的。

据其先容，2024年，由一群安全盘考员发起的名为“MilkSad”的白帽行动（White Hack Project) 就系统性地梳理了这些“弱无意数钱包”的生成机制、钱包类型及伪无意数生成器（PRNG）的配置形势，并发现这些看似差异的钱包其实在生成形势上有共同的“指纹”——也便是归拢类伪无意数发生器（PRNG）留住的法则。（注：白帽形状指行业中以正当、正向、安全为蓄意，欺骗黑客本领来测试系统破绽、珍爱攻击、进步安全性的形状。）

谈及具体攻破旨趣，Safeheron默示：“思象一下，这些存储着约12万枚比特币的钱包是一个装着钱的保障箱，要掀开它，唯独需要的便是一把私钥。日常情况下，这些比特币私钥摄取密码学安全无意数生成器（CSPRNG）来生成，有2^256种组合（2的256次方），这是一个天文数字，是以或者保证密码是无意、不成能被试出来。然而，这些钱包并不是使用‘真实无意’的步调来生成钥匙的，而是用了伪无意数生成器（PRNG）。另外一个要害症结是种子仅建立为32 bit整数，使得私钥空间的大小量级惟有2^32，也叫弱无意数钱包。这些钱包钥匙固然看起来很长，但其实可猜的范围远远小于日常情况，因此不错被通过多量尝试（‘暴力搜索’）把钥匙找出来，从而掀开保障箱把钱取走。”

严立新则从本领与法律实践的双重维度，推测出好意思国政府得到私钥的三种可能旅途：

一是弱点证东说念主的配合，这是跨国罪犯案件中最常见的形势——罪犯集团里面的本领负责东说念主在司法压力下，提供了钱包的助记词或私钥备份，毕竟，堡垒时时是从里面攻破的；

二是软件破绽的欺骗，通过垂钓攻击得到用户的钱包客户端数据，或欺骗Electrum等轻钱包的历史安全破绽，收尾私钥的良友提真金不怕火；

三是法律层面的凭据链推定，好意思国法院在2023年的United States v. Harmon案中竖立了贬抑推定原则——只消阐发被告对存储私钥的开拓具有排他性贬抑权，即可认定其为钞票整个东说念主，进而通过司法强制力条件其配合解锁。

肖飒还提到了另外两种可能：一是FBI在罪犯集团里有靠谱的内应，到手取得了私钥；二是好意思国跟英国、柬埔寨等国度火速进行王法合作，链接抄了主要罪犯嫌疑东说念主好几个家，把私钥备份从某些硬件开拓上搜出来了。

比特币“安全据说”幻灭：

非托管≠法外之地

图为比特币 图片着手：视觉中国-VCG111344147738

“Not your keys, not your coins”（不是你的私钥，就不是你的币）一直被视为加密货币的核神志念之一。表面上，只消用户妥善支柱好我方的私钥，任何第三方（包括政府）齐无法冻结或夺走其钞票。

严立新对每经记者强调，这次非托管钱包的到手充公阐发，即使是去中心化存储的加密钞票，通过“链上跟踪+链下取证”的组合妙技，仍可收尾存效追缴，冲破了“非托管钱包=法外之地”的知道误区或错觉。

Max He解释称，曩昔东说念主们时时把“非托管”与“安全”划上等号，以为只消私钥不在第三方手中，就万无一失。但事实阐发，安全的前提并非“是否托管”。“从压根上说，加密钞票的安全依赖于整个这个词密码学收尾链条的严谨性。只消其中一个门径薄弱——举例无意数不够无意、密钥存储或使用存在瑕疵、代码未经过充分审计——攻击者就可能找到突破口，篡改钞票的最终包摄。”

不外，肖飒以为，这次案件存在一定的非常性。连年来，王法机关关于非托管钱包/冷钱包在本领上也有一定的突破，但还莫得到不错“狂放取得加密钞票”的进程。

怎么构建反凭空货币洗钱体系？

陈志的案件绚烂着大众反洗钱使命已进入“本领运行型反洗钱”的阶段。

严立新对每经记者指出，监管的中枢不再是“堵”，而是建立一套从立法、本领到合营三位一体的“全链条监管体系”。

他以为，监管不错从四个维度发力：

一是律例框架的补位，将NFT、DeFi等新兴业态纳入《反洗钱法》监管界限，明确凭空钞票服务商（VASP）的客户守法拜谒（CDD）、往复纪录保存等义务，参考FinCEN（好意思国财政手下属的金融罪犯王法荟萃机构）的章程，对3000好意思元以上的往复实施强化身份核验；

二是本领监管的赋能，研发自主可控的链上分析器用，建立凭空钞票往复畸形监测模子，欺骗AI算法自动识别“高频转账、跨链洗钱”等风险步履，收尾从“过后处罚”向“事先预警”的迂回；

三是海外合营的深切，针对罪犯资金集结的区域开展连合王法行动，同期积极对接FATF（反洗钱金融行动极端使命组）的“互评估范例”；

四是行业自律的强化，鼓舞VASP（凭空钞票服务提供商）建立“基于风险”的内控机制，鉴戒Tether与王法部门的及时冻结条约，建立凭空钞票“黑名单分享平台”，收尾涉险资金的跨机构快速阻断。

严立新强调，监管的说念理不是限度发展，而是为鼎新规定安全界限，惟有规则明晰，凭空钞票才能真实服务于实体经济。

记者|兰素英 王嘉琦 岳楚鹏

裁剪|段真金不怕火 高涵 杜恒峰

校对|陈柯名

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