- 发布日期：2026-10-10 15:14 点击次数：97
证券代码：688680 证券简称：海优新材 公告编号：2025-072
转债代码：118008 转债简称：海优转债
上海海优威新材料股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何舛错记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律牵扯。
垂危本色教导：
? 扫尾 2025 年 12 月 16 日，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“海优转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不
向下修正转股价钱，同期在将来三个月内即 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 3 月
决议。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2026 年 3 月 17 日再行起算。
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督措置委员会证监许可〔2022〕1014 号文情愿注册，公司于
币 69,400 万元，刊行数目 694 万张，每张面值为东说念主民币 100 元。本次刊行的可
调理公司债券期限为六年，自 2022 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕181 号文情愿，公司本次刊行的
可调理公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“海
优转债”，债券代码“118008”。
把柄关连法律规定司法及《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发
行可调理公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的商定，海优转债
自 2022 年 12 月 29 日起可调理为本公司股份，运转转股价钱为 217.42 元/股。
因公司实施 2022 年年度权益分拨决议，自 2023 年 6 月 6 日起，转股价钱调
整为 217.30 元/股，具体本色详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券走动所网
站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2022
年年度权益分拨调整“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-056）。
因公司股票截止 2024 年 6 月 25 日出目下职意相连三十个走动日中至少有十
五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“海优转债”转股
价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 11 日召开了第四届董事会第十一次会
议，审议通过了《对于向下修正“海优转债”转股价钱的议案》，情愿将“海优
转债”转股价钱由 217.30 元/股向下修正为 109.82 元/股。具体本色详见公司于
优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-070）。
因公司实施 2024 年半年度权益分拨决议，自 2024 年 11 月 5 日起，转股价
作风整为 109.70 元/股，具体本色详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有限公司对于实施 2024
年半年度权益分拨调整“海优转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时鼓动大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关连手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，情愿将“海优转债”转股价钱自 2024 年 12 月 12
日起由 109.70 元/股向下修正为 69.98 元/股。具体本色详见公司于 2024 年 12 月
有限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：
公司于 2025 年 4 月 21 日召开 2025 年第一次临时鼓动大会审议通过了《关
于向下修正“海优转债”转股价钱并提请鼓动大会授权办理关连手续的议案》，
并于同日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于向下修正“海
优转债”转股价钱的议案》，情愿将“海优转债”转股价钱自 2025 年 4 月 23 日
起由 69.98 元/股向下修正为 46.80 元/股。具体本色详见公司于 2025 年 4 月 22
日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海海优威新材料股份有
限公司对于向下修正“海优转债”转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱向下修正条件
《召募证实书》向下修正条件关连司法：
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意相连三十
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个走动日公司 A 股股票走动均价
和前一个走动日公司 A 股股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱调整日及之后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价规划。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登关连
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等筹商信息。从股权
登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，起原收复转股肯求并本质修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为调理股份登记日
之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱本质。
三、对于不向下修正“海优转债”转股价钱的具体证实
扫尾 2025 年 12 月 16 日，公司股价已出现相连 30 个走动日中至少有 15 个
走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 39.78 元/股）的情形，已触发“海
优转债”转股价钱的向下修正条件。
公司董事会和措置层综认为划公司发展、成本商场环境等诸多成分，基于对
公司将来发展的信心和内在价值的判断，公司于 2025 年 12 月 16 日召开第四届
董事会第三十一次会议，审议通过了《对于不向下修正“海优转债”转股价钱的
议案》，表决后果为 7 票情愿、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在将来三个月内（即 2025
年 12 月 17 日起至 2026 年 3 月 16 日）如再次触发可转债转股价钱向下修正条件，
亦不提倡向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的技术从 2026 年 3 月 17
日再行起算，若再次触发“海优转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否应用“海优转债”的转股价钱向下修正权益。敬请强盛
投资者详确投资风险。
特此公告。
上海海优威新材料股份有限公司董事会
